数字资产领域：TokenIm钱包合规需做好身份识别与交易监控
长久以来，我始终在数字资产领域开展相关工作，深深清楚，对于钱包应用来讲，合规政策不只是法律方面的要求，更是构筑用户信任的根本之处。要是 TokenIm 钱包打算实施有效的合规措施，那就必须将用户身份识别这项工作纳入到产品的关键部分，也要将交易监控工作纳入到产品的关键部分，还必须将风险控制工作纳入到产品的关键部分。
起始步骤是，严格身份验证是合规的，在新用户注册阶段，除开展基础邮箱的验证外，还应当引入人脸识别，以及身份证件上传这两种验证方法，针对超过一定额度的交易，系统必须强制达成二级认证，我们在最近的测试中发现，分层次身份验证能够把可疑交易降低四成。
整个交易流程里，实时交易监控系统起着不可少的关键作用，这儿精心部署了智能风控引擎，它能针对每一笔交易，展开精细的分析，精准剖析其来源、金额以及对手方等关键信息，一旦检测到交易和已知风险地址有交互，系统就会快速且果断地停止该交易，并且及时给用户发出明晰的提示 。
上星期，借助依靠机制，机制有高效特性，还有严谨属性，成功拦截转账，转账三边极有可能涉及洗钱违法行径，这极其充分地展现出威力，威力是实时交易监控系统还有智能风控引擎的，为保障交全、维持金融秩序稳定起到了巨大作用。
用户体验中需贯穿合规教育，在转账确认页面，我们增添了风险提示弹窗，于帮助中心如何在tokenim钱包中实施合规政策？，会定期更新典型诈骗案例，这些看似颇为微小的设计，事实上让用户投诉量降低了25%数字资产领域：TokenIm钱包合规需做好身份识别与交易监控，合规不是阻碍物，而是起到保护作用的事物。
使用数字钱包之际，您最为看重的是哪些具备安全性质的功能呢，您是否曾因开展合规方面的检查而避免出现损失的经历呢，乐意来分享您内心的想法哦。
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